Печерський райсуд Києва арештував криптогаманець із майже мільйоном доларів у USDT і передав кошти на зберігання потерпілому, який перерахував $2,15 млн шахраям через скомпрометований акаунт партнера в Telegram.
Печерський райсуд Києва арештував криптогаманець із майже мільйоном доларів у USDT і передав кошти на зберігання потерпілому, який перерахував $2,15 млн шахраям через скомпрометований акаунт партнера в Telegram.
21 січня 2026 року Печерський районний суд задовольнив клопотання про арешт криптоактивів у справі про шахрайство в особливо великих розмірах. Це одна з небагатьох справ в Україні, де суд не просто заморозив активи, а відразу передав їх потерпілому на відповідальне зберігання.
23 жовтня 2025 року потерпілий, який займається інвестиціями, перебував за місцем проживання в Києві. Він отримав повідомлення в Telegram від свого ділового партнера щодо переказу коштів, про які вони раніше домовлялися.
Оскільки розмова велася в контексті попередніх обговорень і нічого підозрілого не було, потерпілий спочатку зробив тестовий переказ на 10 USDT на адресу криптогаманця, яку надав співрозмовник. З того ж акаунту в Telegram прийшло підтвердження отримання тестової суми.
Після цього потерпілий того ж дня переказав основну суму — 2 152 385 USDT, що за курсом НБУ на момент транзакції становило 90,2 млн грн. Хеш транзакції зафіксовано в матеріалах справи.
Наступного дня, 24 жовтня, потерпілий відкрив Telegram і виявив, що вся переписка видалена. Коли він написав повідомлення на той самий акаунт, відповіді не було. Зв’язавшись із партнером через інші канали комунікації, він дізнався, що Telegram-акаунт партнера було зламано, і фактично переписка велася зі шахраями.
Департамент кіберполіції за допомогою аналітичної платформи Chainalysis відстежив рух викрадених активів по блокчейну. Кошти пройшли складний шлях через кілька холодних гаманців і сервіси конвертації.
Спочатку всі 2,15 млн USDT було виведено з гаманця шахрая на транзитний холодний гаманець, потім на інший холодний гаманець двома транзакціями. Далі злочинці вивели 2,55 млн USDT на децентралізований сервіс Sun.io, де здійснили конвертацію з USDT у TRX.
Після цього активи направили на криптосервіс MaskEX, де шахраї обміняли TRX назад на USDT — приблизно 50% від загальної суми, а решту конвертували в інші криптовалюти: SOL і BNB. Це типовий спосіб відмивання викрадених коштів у криптовалютному середовищі — конвертація та розпорошення активів ускладнює їхнє відстеження.
У результаті викрадена криптовалюта опинилася на трьох електронних гаманцях. На гаманці USDT з адресою НОМЕР_1, який обслуговує компанія Tether Limited, станом на 26 листопада 2025 року розміщувалося 999 655 USDT (близько 42,4 млн грн за курсом НБУ). На гаманці SOL перебувало 4834,27 SOL, що еквівалентно $660 437. На гаманці BNB — 460,83 BNB на суму $393 091.
Працівники кіберполіції оперативно направили лист до представників компанії Tether Limited із проханням заморозити переказ. Компанія відреагувала 29 жовтня 2025 року й заморозила гаманець до 27 січня 2026 року. Саме тому слідчі терміново звернулися до суду з клопотанням про арешт активів.
26 листопада 2025 року криптогаманець був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, яке розслідується за частиною 4 статті 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).
Печерський райсуд наклав арешт на криптогаманець із забороною відчуження, розпорядження та користування. Але головне — суд відразу передав віртуальні активи в розмірі 999 655 USDT потерпілому на відповідальне зберігання.
Це нетипове рішення для українських судів у криптовалютних справах. Зазвичай арештовані активи зберігаються до закінчення розслідування, але в цьому випадку суд врахував, що кошти належать потерпілому і є речовим доказом.
Ухвала підлягає негайному виконанню. Негайне виконання покладено на слідчих і прокурорів, які входять до групи у кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п’яти днів із дня оголошення. Розслідування продовжується. Шахраї, які зламали Telegram-акаунт і викрали $2,15 млн, досі не встановлені.
Залишається відкритим питання повернення решти коштів — близько $1,05 млн у криптовалютах SOL і BNB, які перебувають на інших гаманцях. Ці активи складніше арештувати, оскільки вони не обслуговуються централізованими компаніями на кшталт Tether Limited.
Справа демонструє як ефективність співпраці української кіберполіції з міжнародними криптокомпаніями, так і вразливість месенджерів до зламу. Навіть досвідчені учасники крипторинку можуть стати жертвами, якщо шахраї отримають доступ до акаунту довіреної особи.
Ваша пробная версия Premium закончилась
Коментар прихований за порушення правил коментування.