Дніпропетровський райсуд Дніпропетровської області 10 листопада виніс рішення щодо арешту керівника злочинного угруповання, що обдурювало покупців в Instagram. Створене ним злочинне угруповання, що управляло як мінімум чотирма інстамагазинами, обдурило понад 20 покупців. Зловмиснику загрожує до 12 років в’язниці.
dev.ua розповідає подробиці схеми.
Дніпропетровський райсуд Дніпропетровської області 10 листопада виніс рішення щодо арешту керівника злочинного угруповання, що обдурювало покупців в Instagram. Створене ним злочинне угруповання, що управляло як мінімум чотирма інстамагазинами, обдурило понад 20 покупців. Зловмиснику загрожує до 12 років в’язниці.
dev.ua розповідає подробиці схеми.
Згідно матеріалів справи, обвинувачений вирішив здійснити заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом продажу одягу в соціальній мережі Instagram.
Для досягнення поставлених цілей він запланував знайти сторонніх осіб, в яких можна закупити акаунти в соціальній мережі Instagram, знайти працівників, які б спілкувалися з клієнтами в Instagram, знайти підставних осіб з реальними картковими рахунками, на які можна було б приймати кошти від покупців.
Розподіляти отримані кошти злочинець планував між всіма залученими працівниками залежно від виконуваної ними ролі та функцій.
Для досягнення цих цілей обвинувачений створив організоване угруповання у 2017 році, залучивши до нього свою співмешканку та знайомого.
Сам підозрюваний взяв на себе функції розробника плану, тактики та методики вчинення злочинів та координацію дій своїх однодумців. також він завідував фінансами — отримував готівку та виплачував зарплати. .
Один з учасників групи вів акаунти в Instagram, наповнюючи їх фото- та відеоконтентом з продукцією та спілкуючись з потенційними клієнтами.
Ще один найнятий співробітник також вів профілі у соцмережі та підшукував людей, в яких нові акаунти можна було б купити.
Група, згідно з матеріалами справи, існувала з 2017 року до листопада 2021.
Злочинці створили акаунти в соцмережі де, розмістили оголошення з завідомо неправдивою інформацією про продаж жіночого одягу, взуття та аксесуарів, яких насправді в останніх в наявності не було.
У березні 2020 року одна з потерпілих повідомила, що її ошукали власники акаунту kristina_modnaya. Він адміністраторів сторінки вона отримала номер картки певної підставної особи, переказала кошти за покупку — 910 грн. Але оплачений товар так і не отримала.
Зазначені грошові кошти в розмірі 910 грн члени угруповання зняли через три дні після надсилання покупцем через telegram bot concord_bot_mob, який перебуває у користуванні останніх.
В аналогічну ситуацію потрапили ще як мінімум дві особи, як вказано у матеріалах справи, що перерахували зловмисникам 980 грн та 900 грн за покупку в акаунті malina.fashion.room.
Ще кілька постраждалих у серпні-вересні минулого року не отримали куплений товар зі сторінки diamond.fashion.room, передплативши за нього по 980-1120 грн.
Зловмисники виводили гроші через електронний гаманець ТОВ «Глобал мані».
У вересні знову були скарги на роботу інстамагазину в акаунті kristina.modnaya. Отримані тут гроші зловмисники виводили через електронний гаманець ТОВ фінансова компанія «Контрактовий дім».
Також зловмисники виводили отримані від покупців гроші через додаток my bank pivdennyi.
У квітні також знайшлися постраждалі покупці від продавців акаунту di.fashion.style, де чек був вищим — від 1550 грн, але схема та сама.
Всього в матеріалах справи йдеться про 21 інцидент з використанням чотирьох інстакрамниць, якими управляли зловмисники.
В матеріалах слідства йдеться, що підозрюваному передбачено максимальне покарання у виді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Враховуючи той факт, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду та незаконно впливати на потерпілих, свідків, своїх подільників, суд призначив йому заставу у розмірі 2,379 млн грн.
Проте слідчий наполягав на тому, аби зловмисника взяли під варту.
Суд клопотання слідчого задовольнив.
Підозрюваний арештований до 08 січня 2022 року з альтернативою внесення застави у 908 000 грн.
