Схема на 13 млн грн: поліція затримала групу, яка обкрадала банки через POS-термінали

У шахрайській схемі, яка тривала протягом 2023-2024 років, брали участь чотири особи, повідомляє кіберполіція.

Шахраї реєстрували ФОПи на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях.

Потім шахраї імітували купівлю неіснуючих товарів через термінали, а одразу після цього оформлювали «повернення» грошей. Через технічні особливості банківських систем гроші поверталися не з рахунку продавця, а коштом самого банку. Таким чином зловмисники просто «витягували» готівку з банківської системи. Щоб замісти сліди, отримані гроші переказували в криптовалюту, а вже потім обмінювали її на реальну готівку через криптобіржі.

Усіх зловмисників затримано, їм загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна. Було проведено понад 30 обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів. Поліцейські вилучили близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько $30-000. 

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

«Можуть підвести у критичний момент». На Львівщині викрили шахраїв, які підробляли батарейки Duracell

По темi

«Можуть підвести у критичний момент». На Львівщині викрили шахраїв, які підробляли батарейки Duracell

Двоє «комп’ютерних майстрів» із Києва ошукали пенсіонерів на майже 1,5 млн грн

По темi

Двоє «комп’ютерних майстрів» із Києва ошукали пенсіонерів на майже 1,5 млн грн

Шахраї з України ошукали іноземців на фейкових криптоінвестиціях: щоб показати прибутки від торгів, встановлювали спеціальний софт

По темi

Шахраї з України ошукали іноземців на фейкових криптоінвестиціях: щоб показати прибутки від торгів, встановлювали спеціальний софт

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram

По темi

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram