Яким критеріям мають відповідати волонтери, щоб не потрапити під обмеження p2p-переказів?
Волонтери не потраплятимуть під ліміт у 100 000 грн, якщо вони відповідатимуть щонайменше двом з п’яти критеріїв НБУ.
Волонтери не потраплятимуть під ліміт у 100 000 грн, якщо вони відповідатимуть щонайменше двом з п’яти критеріїв НБУ.
Національний банк України до 18 серпня планує ухвалити рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб. Обмеження у 100 000 грн почнуть працювати через місяць після того, як НБУ про них оголосить публічно.
Згідно з частиною проєкту постанови НБУ, яку Forbes отримав у розпорядженні, банки зможуть визначати чи дійсно фізична особа займається волонтерською діяльністю за умов дотримання нею одночасно щонайменше двох критеріїв з пʼяти. А саме:
- фізична особа зареєстрована як волонтер;
- проведення волонтерських зборів — типова діяльність за рахунками такого клієнта;
- користувач картки надав листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду про співпрацю щодо збору коштів;
- фізична особа надала інформацію про суми, строки, мету збору та подальше використання зібраних коштів;
- інформація з відкритих джерел (соціальних мереж та інтернету) підтверджує здійснення волонтерської діяльності та мети зборів.
Банк може відмовити у переказі понад 100 000 грн на вихідні операції в місяць, якщо виявить та підтвердить інформацію про недобросовісну волонтерську діяльність клієнта або невідповідність заявленої мети збору коштів фактичним витратам, йдеться у проєкті постанови.
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
НБУ вводить обмеження за p2p-платежами через дропи. Розповідаємо, що це таке й де зазвичай працює ця схема
НБУ вводить обмеження за p2p-платежами через дропи. Розповідаємо, що це таке й де зазвичай працює ця схема
