В Україні викрили мережу кол-центрів, працівники яких видавали себе за фінансових консультантів і пропонували європейцям заробити на криптовалютах та акціях. За даними поліції, щонайменше 135 громадян Німеччини втратили понад 4,3 млн євро. Чотирьох підозрюваних уже затримали.
В Україні викрили мережу кол-центрів, працівники яких видавали себе за фінансових консультантів і пропонували європейцям заробити на криптовалютах та акціях. За даними поліції, щонайменше 135 громадян Німеччини втратили понад 4,3 млн євро. Чотирьох підозрюваних уже затримали.
Про це повідомляє Кіберполіція України.
Спочатку шахраї знайомилися з майбутніми жертвами телефоном або через месенджери. Представлялися брокерами, розповідали про інвестиційні можливості та пропонували вкласти гроші в криптовалюту, акції й інші активи.
Для переконливості злочинці використовували підроблені інвестиційні платформи. Коли вдавалося зацікавити людину, шахраї переходили від розмов до справи: допомагали клієнтам реєструватися на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на потрібні рахунки. Але ці рахунки належали самим зловмисникам.Іноді шахраям вдавалося зайти ще далі, і вони отримували доступ до онлайн-банкінгу своїх жертв.
Викрадені гроші перекидали між банками, криптобіржами та проміжними криптогаманцями, обмінювали на інші активи та ділили між учасниками мережі. Таким чином сліди коштів ставало складніше відстежити.
Шахрайську мережу викрили в межах міжнародної операції Trade, яку українські правоохоронці проводили разом із німецькими колегами.
Загалом затримали чотирьох людей — ймовірного організатора мережі та трьох виконавців. Їм, а також ще одному спільнику, повідомили про підозру в шахрайстві та участі у злочинній організації. Чотирьох підозрюваних відправили під варту, ще одного співорганізатора — під домашній арешт. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше dev.ua писав, що в Києві судитимуть 21-річного хлопця, який через Telegram-бот для знайомств виманив 1,6 млн грн у доньки загиблого військового. Він обіцяв навчити дівчину заробляти на криптовалюті, а натомість отримав доступ до її онлайн-банкінгу та вивів гроші з рахунків.
