Олексій ДзюбаГаряченьке
21 червня 2022, 12:12
2022-06-21
Засновники – росіяни, посередник – Баум. Головне з розслідування: як 1XBet отримала ліцензію в Україні під час повномасштабної війни
1 квітня стало відомо, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності компанії «Твоя беттінгова компанія». Компанія планує вести діяльність під брендом «1XBET». Розповідаємо головне з розслідування Informnapalm про те, як це вдалося зробити компанії, яка має російських кінцевих бенефіціарів.
Мережа 1XBet працювала в Україні і до легалізації азартних ігор та прикривалися міскодингом– встановленням банком-еквайром ММС-коду торговця, що не відповідає виду його діяльності. Наприклад, у ПриватБанку платежі на рахунок цього сайту відображались як послуги ЖКГ, говориться в розслідуванні.
«Офіційний» 1XBet був зареєстрований в Україні у 2021 році від імені ТОВ «Твоя беттінгова компанія». Юридично вона вважається не повʼязаною з компанією росіян нічим, окрім бренду.
«Власник» у компанії нібито один — Сергій Петрович Цибін. Цей дніпровський бізнесмен має й інші сумнівні активи. Насправді 1XBet — величезна розрізнена структура, складена із сотень компаній по всьому світу, говориться в матеріалі. За даними журналістів, юридично в цій групі немає єдиного кінцевого власника.
Однак кінцеві власники цього бізнесу все ж існують — це троє росіян, а саме Роман Сєміохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін. Перша беттінгова платформа 1XBet була створена ними в російському Брянську.
Слід рф
Згодом Роман Сєміохін занурився у будівельну сферу. А ще трохи пізніше, разом із колегами, був фігурантом кримінальної справи щодо діяльності 1XBet в росії. Зараз всі засновники нібито знаходяться в міжнародному розшуку, зазначили журналісти.
Однак, за їхніми даними, насправді Сєміохін та Каршков живуть на Кіпрі та ведуть там бізнес. І не тільки беттінговий. Як і в Брянську, вони викупають на Кіпрі землю і займаються будівництвом. Зокрема, будують власний 22-поверховий офіс, де розміщуватимуться розробники 1XBet. В росії ж вони зникли з кримінальної справи — тепер там фігурують тільки номінальні власники, які й потрапили до вʼязниці.
«Приводом для цього міг стати спонсорський контракт 1XBet з російським ФК „Динамо“. Букмекери виклали за нього понад 500 млн рублів, хоча ринкова вартість такого контракту не перевищує 120 млн. Враховуючи, що ФК „Динамо“ через ВТБ Банк належить силовим структурам рф, такий контракт є банальним хабарем, який розв’язав проблеми власників 1XBet», — вважають журналісти.
Крім того, попри блокування сайтів 1XBet у рф, без перешкод з боку правоохоронців та державного регулятора продовжує працювати інший продукт групи — 1хСтавка.
Легалізація в Україні
Пізніше саме він став сірим кардиналом ринку азартних ігор України, за яким й досі залишається вирішальне слово в наданні ліцензій. Офіційно ж Борис Баум займає посаду першого заступника голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ, заявили розслідувачі.
За їхніми даними, Баум тісно повʼязаний з російським депутатом держдуми, заступником голови цього органу і спецпредставником путіна Олександром Бабаковим.
Це «Житомиробленерго», «Закарпаттяобленерго», «Кіровоградобленерго», «Херсонобленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго» та «Хмельницькобленерго»», — зазначили журналісти.
Важливим є ще одне імʼя — Михайла Спектора, який до 2015 року контролював практично всю діяльність російської групи в Україні та був президентом VS Energy, керівником Бориса Баума.
До роботи Спектор залучив Сергія Цибіна у якості номінального власника і керівника для юридичної особи ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка й мала отримати ліцензію під 1XBet. Процесом ліцензування займався юрист Сергій Тарасюк, зазначили журналісти.
Але, крім цього, від 1XBet була і ще одна пропозиція — дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України й запровадити пільгове оподаткування для такої діяльності. За проведення грошей нерезидентів через українські компанії букмекер готовий платити в бюджет 3% від обороту та закупати ОВДП на 20% від прибутку.
Отримавши можливість працювати з нерезидентами, 1XBet зміг би розширити свою діяльність по всьому світі й відмивати кошти від операцій, проведених за межами України.Надходження цієї пропозиції до КРАІЛ вказує на зв’язок українського 1XBet з Сєміохіним та Каршковим», — вважають розслідувачі.
За даними журналістів, Київська прокуратура підозрює ТОВ «Твоя беттінгова компанія» в шахрайстві та фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України. Відповідне провадження відкрито у квітні 2022 року.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
PRO і CONTRA: чи варто працювати в гемблінгу? Що кажуть айтішники про роботу в азартному IT
На форумі DOU точиться дискусія про те, чи варто йти працювати в гемлінгові компанії розробникам та айтішникам нетехнічних спеціальностей. Думки коментаторів розділилися на два табори: ті, хто нічого поганого в роботі в гемблінг-індустрії не мають, і ті, хто категорично проти такої співпраці. Публікуємо найцікавіші аргументи.
Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот
Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі