Увійти в IT — 5 книжок про геймдев українською 🔫

Засновники – росіяни, посередник – Баум. Головне з розслідування: як 1XBet отримала ліцензію в Україні під час повномасштабної війни

1 квітня стало відомо, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності компанії «Твоя беттінгова компанія». Компанія планує вести діяльність під брендом «1XBET». Розповідаємо головне з розслідування Informnapalm про те, як це вдалося зробити компанії, яка має російських кінцевих бенефіціарів.

Залишити коментар
Засновники – росіяни, посередник – Баум. Головне з розслідування: як 1XBet отримала ліцензію в Україні під час повномасштабної війни

1 квітня стало відомо, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності компанії «Твоя беттінгова компанія». Компанія планує вести діяльність під брендом «1XBET». Розповідаємо головне з розслідування Informnapalm про те, як це вдалося зробити компанії, яка має російських кінцевих бенефіціарів.

Справжні власники

Мережа 1XBet працювала в Україні і до легалізації азартних ігор та прикривалися міскодингом– встановленням банком-еквайром ММС-коду торговця, що не відповідає виду його діяльності. Наприклад, у ПриватБанку платежі на рахунок цього сайту відображались як послуги ЖКГ, говориться в розслідуванні.

«Офіційний» 1XBet був зареєстрований в  Україні у 2021 році від імені ТОВ «Твоя беттінгова компанія». Юридично вона вважається не повʼязаною з компанією росіян нічим, окрім бренду.

«Саме такого висновку дійшли спеціалісти КРАІЛ і видали ТОВ „Твоя беттінгова компанія“ дві ліцензії — на ведення букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в інтернеті», — сказано в розслідуванні.

«Власник» у компанії нібито один — Сергій Петрович Цибін. Цей дніпровський бізнесмен має й інші сумнівні активи. Насправді 1XBet — величезна розрізнена структура, складена із сотень компаній по всьому світу, говориться в матеріалі. За даними журналістів, юридично в цій групі немає єдиного кінцевого власника.

«Така система вибудовувалася півтора десятиріччя, щоб 1XBet мав змогу вести як легальну, так і нелегальну діяльність, а реальні власники були захищені від претензій державних структур та діяльності правоохоронців різних країн», — стверджують у InformNapalm.

Однак кінцеві власники цього бізнесу все ж існують — це троє росіян, а саме Роман Сєміохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін. Перша беттінгова платформа 1XBet була створена ними в російському Брянську. 

Слід рф

«Сергій Каршков колись був головою брянського відділу МВС рф по боротьбі із кіберзлочинами, Роман Сєміохін — має спільний бізнес по розведенню кроликів із жінкою ексмера Брянська, депутата Брянської обласної думи, будівельного магната та єдинороса Ніколая Патова», — зазначили журналісти.

Згодом Роман Сєміохін занурився у будівельну сферу. А ще трохи пізніше, разом із колегами, був фігурантом кримінальної справи щодо діяльності 1XBet в росії. Зараз всі засновники нібито знаходяться в міжнародному розшуку, зазначили журналісти.

Однак, за їхніми даними, насправді Сєміохін та Каршков живуть на Кіпрі та ведуть там бізнес. І не тільки беттінговий. Як і в Брянську, вони викупають на Кіпрі землю і займаються будівництвом. Зокрема, будують власний 22-поверховий офіс, де розміщуватимуться розробники 1XBet. В росії ж вони зникли з кримінальної справи — тепер там фігурують тільки номінальні власники, які й потрапили до вʼязниці.

«Приводом для цього міг стати спонсорський контракт 1XBet з російським ФК „Динамо“. Букмекери виклали за нього понад 500 млн рублів, хоча ринкова вартість такого контракту не перевищує 120 млн. Враховуючи, що ФК „Динамо“ через ВТБ Банк належить силовим структурам рф, такий контракт є банальним хабарем, який розв’язав проблеми власників 1XBet», — вважають журналісти.

Крім того, попри блокування сайтів 1XBet у рф, без перешкод з боку правоохоронців та державного регулятора продовжує працювати інший продукт групи — 1хСтавка.

Легалізація в Україні

«Ще на етапі легалізації азартних ігор в Україні спеціалісти казали, що законопроєкт написаний в інтересах російських беттінгових та гемблінгових компаній. Зокрема під 1XBet. Його лобіюванням займався громадянин Латвії Борис Баум», — сказано в матеріалі.

Пізніше саме він став сірим кардиналом ринку азартних ігор України, за яким й досі залишається вирішальне слово в наданні ліцензій. Офіційно ж Борис Баум займає посаду першого заступника голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ, заявили розслідувачі. 

Фото — Борис Баум

За їхніми даними, Баум тісно повʼязаний з російським депутатом держдуми, заступником голови цього органу і спецпредставником путіна Олександром Бабаковим. 

«Зв’язок Баума та Бабакова простежувався через структури російсько-української групи VS Energy, де Баум працював топменеджером. Її до 2021 року контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін. VS Energy в Україні контролює частину енергокомпаній», — сказано в матеріалі.

Це «Житомиробленерго», «Закарпаттяобленерго», «Кіровоградобленерго», «Херсонобленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго» та «Хмельницькобленерго»», — зазначили журналісти.

Важливим є ще одне імʼя — Михайла Спектора, який до 2015 року контролював практично всю діяльність російської групи в Україні та був президентом VS Energy, керівником Бориса Баума.

«Саме Борис Баум допоміг встановити контакт між Сєміохіним, Каршковим та Михайлом Спектором, і тепер останній відповідає за успіх 1XBet в Україні і просуває інтереси російських засновників проєкту», — вважають розслідувачі.

До роботи Спектор залучив Сергія Цибіна у якості номінального власника і керівника для юридичної особи ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка й мала отримати ліцензію під 1XBet. Процесом ліцензування займався юрист Сергій Тарасюк, зазначили журналісти.

Фото — Михайло Спектор

«Щоб просунути питання ліцензії для 1XBet в КРАІЛ, Борис Баум розповів, що, отримавши ліцензію, вони зобов’язуються купити військові ОВДП на 500 млн грн. І це спрацювало. Вже 30 березня регулятор видав ТОВ „Твоя беттінгова компанія“ ліцензії на букмекерську діяльність та організацію азартних ігор в інтернеті», — повідомили в InformNapalm.

Але, крім цього, від 1XBet була і ще одна пропозиція — дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України й запровадити пільгове оподаткування для такої діяльності. За проведення грошей нерезидентів через українські компанії букмекер готовий платити в бюджет 3% від обороту та закупати ОВДП на 20% від прибутку.

Отримавши можливість працювати з нерезидентами, 1XBet зміг би розширити свою діяльність по всьому світі й відмивати кошти від операцій, проведених за межами України.Надходження цієї пропозиції до КРАІЛ вказує на зв’язок українського 1XBet з Сєміохіним та Каршковим», — вважають розслідувачі.

За даними журналістів, Київська прокуратура підозрює ТОВ «Твоя беттінгова компанія» в шахрайстві та фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України. Відповідне провадження відкрито у квітні 2022 року.  

«Інформацію про роботу в рф та рб після війни поширюють конкуренти». Чи правда що PariMatch більше не працюватиме в рф та білорусі: 7 фактів про роботу найбільшої гемблінгової імперії
«Інформацію про роботу в рф та рб після війни поширюють конкуренти». Чи правда, що PariMatch більше не працюватиме в рф та білорусі: 7 фактів про роботу найбільшої гемблінгової імперії
По темi
«Інформацію про роботу в рф та рб після війни поширюють конкуренти». Чи правда, що PariMatch більше не працюватиме в рф та білорусі: 7 фактів про роботу найбільшої гемблінгової імперії
Favbet зупиняє роботу в Білорусі
Favbet зупиняє роботу в Білорусі
По темi
Favbet зупиняє роботу в Білорусі
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Як вижити IT-компанії під час війни

Рецепти від СЕО ZONE3000.

Читайте також
Ліцензію 1xbet в Україні анулюють, якщо доведуть її російське коріння. СБУ вже її перевіряє
Ліцензію 1xbet в Україні анулюють, якщо доведуть її російське коріння. СБУ вже її перевіряє
Ліцензію 1xbet в Україні анулюють, якщо доведуть її російське коріння. СБУ вже її перевіряє
Українка тиждень пропрацювала в гемблінг-компанії, а потім звільнилася. Їй побажали «успіхів» і не заплатили
Українка тиждень пропрацювала в гемблінг-компанії, а потім звільнилася. Їй побажали «успіхів» і не заплатили
Українка тиждень пропрацювала в гемблінг-компанії, а потім звільнилася. Їй побажали «успіхів» і не заплатили
Киянка Софія Ертман влаштувалася на позицію leadgen manager в гемблінг-компанію Beem Casino. Через тиждень вона знайшла більш цікаву вакансію та вирішила звільнитися. На що рекрутерка просто побажала їй «успіхів», а компанія відмовилася виплатити зарплату. Про саму компанію дуже мало інформації, але користувачі кажуть, що вона з рф.
Cosmolot запускає авторизацію гравців за допомогою цифрових документів у застосунку Дія
Cosmolot запускає авторизацію гравців за допомогою цифрових документів у застосунку Дія
Cosmolot запускає авторизацію гравців за допомогою цифрових документів у застосунку Дія
Хто володіє Parimatch? Як і навіщо 31-річна спадкоємиця Едуарда Швіндлермана стала власницею бізнесу на мільярд
Хто володіє Parimatch? Як і навіщо 31-річна спадкоємиця Едуарда Швіндлермана стала власницею бізнесу на мільярд
Хто володіє Parimatch? Як і навіщо 31-річна спадкоємиця Едуарда Швіндлермана стала власницею бізнесу на мільярд
Редактори Forbes Ukraine запостили в Facebook обкладинку грудневого номера журналу з обличчям Катерини Білоруської, власниці Parimatch. Це викликало бурю емоцій в соцмережі, оскільки багато хто вважав, що засновником і власником Parimatch був Едуард Швіндлерман. Більш того, дехто не без заздрості дивився на фото 31-річної дівчини, яка створила, судячи з назви статті, гемблінгову імперію з оборотом, за даними колег з Forbes, в $550 млн.
1 коментар

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.