Що під капотом в Uklon? Слухай TechPower Podcast 🎧
Марія БровінськаГаряченьке
21 вересня 2021, 23:11
2021-09-21
7 гріхів "Цитруса". Корбан звинуватив керівництво мережі в схематозі та розписав план дій для податківців при перевірці
Бізнесмен Геннадій Корбан на своїй сторінці у Facebook написав, що через кілька днів податкова поліція планує вийти з актом перевірки компаній, що працюють під брендом «Цитрус», назвавши себе співвласником бізнесу.
При цьому Корбан повідомив, що інспектори Податкової поліції «так і не скористалися наданими ним фактами про відхід від оподаткування і масою кримінальних злочинів, скоєних керівником компанії Григорієм Топалом».
Бізнесмен опублікував ряд фактів, які, на його думку, ляжуть в основу кримінальних справ і судових позовів проти керівника «Цитрусу».
dev.ua приводить описані Корбаном схеми й готовий надати слово другій стороні конфлікту.
Корбан стверджує, що:
Через ФОПи, пов’язані з дружиною, Топал виводить щомісяця близько $200 000. Це, на його думку, «знекровлює компанію, очевидно побоюючись наслідків перевірок, що ставить під загрозу інтереси кредиторів, банків, постачальників»;
Група компаній, за словами Корбана, на поточний момент є токсичним конгломератом з непрозорою структурою власності. За даними бізнесмена, оптові компанії включені в холдинг на 19,5% у зв’язку з наявністю проблеми ринкових трансферних цін. «Ряд компаній знаходяться за рамками контуру у зв’язку з проведенням схемних операцій з векселями, факторингом, перевідступом. Значна частина операцій проводиться через численні СПД з метою уникнути оподаткування», — пише він.
Глобальний відхід від сплати податків і обов’язкових платежів, у тому числі заниження вартості при імпорті, практично повна оптимізація податку на прибуток і ПДВ (за рахунок податкового кредиту, сформованого у т. ч. за рахунок схемних операцій).
Частина розрахунків з постачальниками й оптовими покупцями ведеться через «чорну касу», а при заниженні цін при імпорті розрахунки з постачальниками здійснюються повсюдно через платіжних посередників;
Понад 90% зарплат виплачується неофіційно, а в кожному магазині й центральному офісі мають місце «чорні каси», які формуються за рахунок механізму повернень. Також Корбан стверджує, що робота трейд-ін та сервісних центрів практично на 100% ведеться через «чорну касу».
Спірне використання торгових марок (наявність судових процесів) — ще одне порушення в роботі компанії, вважає Корбан.
Група компаній управляється фондом, керівництво якого пов’язана з кримінальними справами (ухилення від оподаткування тощо). «По ряду осіб є відмова в обслуговуванні банками з причин порушення вимог фінансового моніторингу, наявність значної кількості судових процесів і кримінальних справ», — пише Корбан.
Виходячи з описаного вище, бізнесмен дозволив собі дати рекомендації податковим органам щодо «Цитруса».
По-перше, за даними Корбана, необхідно продовжити перевірку ТОВ «Цетехно» мінімум на 20 днів.
По-друге, він радить звернути увагу на заниження по імпорту (у 4-6 разів). «Заниження здійснюється через компанію-імпортера „Смарт гаджет“. Платежі постачальникам-експортерам здійснюються через платіжних посередників-нерезидентів за заниженою вартістю», — аргументує Корбан.
Як приклад він наводить самокат, який продається у роздробі за $300, а закуповується в оптовій компанії за собівартістю $200, що є, за його словами, реальною вартістю імпорту. «При цьому офіційно такий самокат завозиться за вартістю мінімум у шість разів менше (тобто $30), з якої сплачуються мита і податки. Решта платежів йдуть як правило на Китай та інші країни через платіжних посередників, на які для розрахунків передається готівка в доларах», — повідомляє Корбан. За його даними, найближчим часом планується ліквідація імпортера і запуск нового.
Третє, на що закликає звернути увагу Корбан — фіктивні повернення ТОВ «Цетехно». «Для отримання „чорної готівки“ і відходу від оподаткування використовуються фіктивні повернення. Про це свідчить щомісячний ріст повернень: з 2-3 млн грн минулого року — до 30-40 млн грн в поточному році. На період податкової перевірки такі повернення припинили», — повідомляє бізнесмен.
Працює це так: під час відсутності клієнта і без його відома робиться повернення товару по РРО, а готівкові передаються у «чорну» касу. «Необхідно ретельніше перевірити всі повернення за січень-травень, включаючи IMEI товару, вибірково продзвонити клієнтів — вони підтвердять те, що товар не повертали. Акцентую: списаний зі складських залишків товар, хоча нібито повернутий клієнтом», — пише Корбан.
З використанням цієї схемию, за його даними, формується «чорна каса», створюється фіктивний податковий кредит при закупівлі товару, але не сплачується ПДВ при реалізації товару.
Четверта рекомендація Корбана податківцям полягає в тому, щоб перевірити ухилення від сплати податків при виплаті зарплат. «Більшість співробітників до червня з минулого року перебували в фіктивних відпустках за свій рахунок і отримували зарплати тільки „чорним налом“ без сплати податків. Основна частина заробітку виплачується неофіційно. Це можуть підтвердити всі звільнені співробітники», — запевняє бізнесмен.
П’ятий поінт для перевіряючих, на думку Корбана, — торгівля технікою б/в і відновленою технікою. «Дана техніка не враховується на балансі. При викупі б/в техніки (трейд-ін) у фізосіб не виплачується ПДФО й операція не відображається на балансі „Цетехно“ і не проводиться по касі. Клієнту надаються фіктивні документи. При реалізації б/в техніки вона реалізується через „чорну касу“ без сплати податків», — описує бізнесмен.
Шоста рекомендація — про сервісно-ремонтні центри (10 центрів), де, за даними Корбана, всі розрахунки з постачальниками та покупцями проводяться в основному готівкою через «чорну касу».
Сьома — той факт, що розрахунки з постачальниками та покупцями з оптових закупівель (близько 30% опту) здійснюються «чорним налом» без сплати будь-яких податків.
Також Корбан стверджує, що в кожному магазині є «чорна каса», через яку проходить до 30% продажів товарів і послуг. «Цікаво, що списань зі складу товару набагато більше ніж здійснюється офіційних продажів. Решта продається за «чорний нал», — запевняє він.
Частина сформованого податкового кредиту, за даними Корбана, — близько 140 млн грн — є фіктивним. «Сформовано за рахунок фіктивних повернень та інших сумнівних операцій», — аргументує бізнесмен. Він радить це перевірити — це дев’ята рекомендація.
Десята рекомендація для інспекторів — звернути увагу на використання неліцензійного ПЗ в центральному офісі та магазинах. «В епоху всесвітньої легалізації доходів і розсекречення капіталів такі факти прирікають компанію на загибель, чому на цьому етапі ще можна запобігти. Дуже дивно, що очевидні речі правоохоронцям були подовгу неочевидні. Мабуть, дах у Топала поки непоганий, але це ненадовго, скоро потече «, — резюмує бізнесмен.
Нагадаємо, раніше в «Цитрусі» заявляли, що Корбан не є співвласником бізнесу. Сам же він говорить про зворотнє. Корбан подав позови майже на 1 млрд грн проти керівництва мережі.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Скандал з «Цитрус»: замість нового MacBook Pro пів року очікувань, надвитрати у 50 000 грн та подарунковий сертифікат на 500 грн від магазину. Подробиці історії
Працювала бренд-менеджером «Цитруса» та виступала за cashless-майбутнє. Що відомо про Валерію Глодан, яка загинула з тримісячною донькою в Одесі від ракети
Вчора, 23 квітня, в Одесі сталася ще одна жахлива трагедія цієї війни. В житловий будинок влучила російська ракета — загинуло щонайменше восьмеро людей. Серед них — 28-річна Валерія Глодан зі своєю матір’ю і тримісячною донечкою Кірою…
Розповідаємо, ким була Валерія, і шануємо її світлу пам’ять.