Ми запускаємо розсилку про українське IT-ком’юніті. Залиште email, аби розуміти більше. Прем’єра — скоро!
Дякую! На вказану адресу надіслано листа для підтвердження підписки.
Hot! dev.media шукає менеджера з продажу спецпроєктів

7 гріхів "Цитруса". Корбан звинуватив керівництво мережі в схематозі та розписав план дій для податківців при перевірці

Бізнесмен Геннадій Корбан на своїй сторінці у Facebook написав, що через кілька днів податкова поліція планує вийти з актом перевірки компаній, що працюють під брендом «Цитрус», назвавши себе співвласником бізнесу.

Залишити коментар
7 гріхів "Цитруса". Корбан звинуватив керівництво мережі в схематозі та розписав план дій для податківців при перевірці

Бізнесмен Геннадій Корбан на своїй сторінці у Facebook написав, що через кілька днів податкова поліція планує вийти з актом перевірки компаній, що працюють під брендом «Цитрус», назвавши себе співвласником бізнесу.

При цьому Корбан повідомив, що інспектори Податкової поліції «так і не скористалися наданими ним фактами про відхід від оподаткування і масою кримінальних злочинів, скоєних керівником компанії Григорієм Топалом».

Бізнесмен опублікував ряд фактів, які, на його думку, ляжуть в основу кримінальних справ і судових позовів проти керівника «Цитрусу».

dev.ua приводить описані Корбаном схеми й готовий надати слово другій стороні конфлікту.

Корбан стверджує, що:

  1. Через ФОПи, пов’язані з дружиною, Топал виводить щомісяця близько $200 000. Це, на його думку, «знекровлює компанію, очевидно побоюючись наслідків перевірок, що ставить під загрозу інтереси кредиторів, банків, постачальників»;
  2. Група компаній, за словами Корбана, на поточний момент є токсичним конгломератом з непрозорою структурою власності. За даними бізнесмена, оптові компанії включені в холдинг на 19,5% у зв’язку з наявністю проблеми ринкових трансферних цін. «Ряд компаній знаходяться за рамками контуру у зв’язку з проведенням схемних операцій з векселями, факторингом, перевідступом. Значна частина операцій проводиться через численні СПД з метою уникнути оподаткування», — пише він.
  3. Глобальний відхід від сплати податків і обов’язкових платежів, у тому числі заниження вартості при імпорті, практично повна оптимізація податку на прибуток і ПДВ (за рахунок податкового кредиту, сформованого у т. ч. за рахунок схемних операцій). 
  4. Частина розрахунків з постачальниками й оптовими покупцями ведеться через «чорну касу», а при заниженні цін при імпорті розрахунки з постачальниками здійснюються повсюдно через платіжних посередників;
  5. Понад 90% зарплат виплачується неофіційно, а в кожному магазині й центральному офісі мають місце «чорні каси», які формуються за рахунок механізму повернень. Також Корбан стверджує, що робота трейд-ін та сервісних центрів практично на 100% ведеться через «чорну касу».
  6. Спірне використання торгових марок (наявність судових процесів) — ще одне порушення в роботі компанії, вважає Корбан.
  7. Група компаній управляється фондом, керівництво якого пов’язана з  кримінальними справами (ухилення від оподаткування тощо). «По ряду осіб є відмова в обслуговуванні банками з причин порушення вимог фінансового моніторингу, наявність значної кількості судових процесів і кримінальних справ», — пише Корбан.

За даними Корбана, «Цитрус» зараз «хронічно збитковий»: його прогноз — 70-80 млн за 9 місяців 2021 року.

Виходячи з описаного вище, бізнесмен дозволив собі дати рекомендації податковим органам щодо «Цитруса».

По-перше, за даними Корбана, необхідно продовжити перевірку ТОВ «Цетехно» мінімум на 20 днів.

По-друге, він радить звернути увагу на заниження по імпорту (у 4-6 разів). «Заниження здійснюється через компанію-імпортера „Смарт гаджет“. Платежі постачальникам-експортерам здійснюються через платіжних посередників-нерезидентів за заниженою вартістю», — аргументує Корбан.

Як приклад він наводить самокат, який продається у роздробі за $300, а закуповується в оптовій компанії за собівартістю $200, що є, за його словами, реальною вартістю імпорту. «При цьому офіційно такий самокат завозиться за вартістю мінімум у шість разів менше (тобто $30), з якої сплачуються мита і податки. Решта платежів йдуть як правило на Китай та інші країни через платіжних посередників, на які для розрахунків передається готівка в доларах», — повідомляє Корбан. За його даними, найближчим часом планується ліквідація імпортера і запуск нового.

Третє, на що закликає звернути увагу Корбан — фіктивні повернення ТОВ «Цетехно». «Для отримання „чорної готівки“ і відходу від оподаткування використовуються фіктивні повернення. Про це свідчить щомісячний ріст повернень: з 2-3 млн грн минулого року — до 30-40 млн грн в поточному році. На період податкової перевірки такі повернення припинили», — повідомляє бізнесмен.

Працює це так: під час відсутності клієнта і без його відома робиться повернення товару по РРО, а готівкові передаються у «чорну» касу. «Необхідно ретельніше перевірити всі повернення за січень-травень, включаючи IMEI товару, вибірково продзвонити клієнтів — вони підтвердять те, що товар не повертали. Акцентую: списаний зі складських залишків товар, хоча нібито повернутий клієнтом», — пише Корбан.

З використанням цієї схемию, за його даними, формується «чорна каса», створюється фіктивний податковий кредит при закупівлі товару, але не сплачується ПДВ при реалізації товару.

Четверта рекомендація Корбана податківцям полягає в тому, щоб перевірити ухилення від сплати податків при виплаті зарплат. «Більшість співробітників до червня з минулого року перебували в фіктивних відпустках за свій рахунок і отримували зарплати тільки „чорним налом“ без сплати податків. Основна частина заробітку виплачується неофіційно. Це можуть підтвердити всі звільнені співробітники», — запевняє бізнесмен.

П’ятий поінт для перевіряючих, на думку Корбана, — торгівля технікою б/в і відновленою технікою. «Дана техніка не враховується на балансі. При викупі б/в техніки (трейд-ін) у фізосіб не виплачується ПДФО й операція не відображається на балансі „Цетехно“ і не проводиться по касі. Клієнту надаються фіктивні документи. При реалізації б/в техніки вона реалізується через „чорну касу“ без сплати податків», — описує бізнесмен.

Шоста рекомендація — про сервісно-ремонтні центри (10 центрів), де, за даними Корбана, всі розрахунки з постачальниками та покупцями проводяться в основному готівкою через «чорну касу».

Сьома — той факт, що розрахунки з постачальниками та покупцями з оптових закупівель (близько 30% опту) здійснюються «чорним налом» без сплати будь-яких податків.

Також Корбан стверджує, що в кожному магазині є «чорна каса», через яку проходить до 30% продажів товарів і послуг. «Цікаво, що списань зі складу товару набагато більше ніж здійснюється офіційних продажів. Решта продається за «чорний нал», — запевняє він.

Частина сформованого податкового кредиту, за даними Корбана, — близько 140 млн грн — є фіктивним. «Сформовано за рахунок фіктивних повернень та інших сумнівних операцій», — аргументує бізнесмен. Він радить це перевірити — це дев’ята рекомендація.

Десята рекомендація для інспекторів — звернути увагу на використання неліцензійного ПЗ в центральному офісі та магазинах. «В епоху всесвітньої легалізації доходів і розсекречення капіталів такі факти прирікають компанію на загибель, чому на цьому етапі ще можна запобігти. Дуже дивно, що очевидні речі правоохоронцям були подовгу неочевидні. Мабуть, дах у Топала поки непоганий, але це ненадовго, скоро потече «, — резюмує бізнесмен.

Нагадаємо, раніше в «Цитрусі» заявляли, що Корбан не є співвласником бізнесу. Сам же він говорить про зворотнє. Корбан подав позови майже на 1 млрд грн проти керівництва мережі.

Справа на мільярд: Суд відмовив Корбану в арешті рахунків «Цитруса». Мережа називає Корбана рейдером
Справа на мільярд: Суд відмовив Корбану в арешті рахунків «Цитруса». Мережа називає Корбана рейдером
По темi
Справа на мільярд: Суд відмовив Корбану в арешті рахунків «Цитруса». Мережа називає Корбана рейдером
Про конкуренцію, ейджизм, працевлаштування, фейки та навчання.

«Стас IT-глаз» з черговою гарячею темою ІТ-курси в Україні.

Ми запускаємо розсилку про українське IT-ком’юніті. Залиште email, аби розуміти більше. Прем’єра — скоро!
Дякую! На вказану адресу надіслано листа для підтвердження підписки.
Читайте також
Битва за «Цитрус». Власник мережі виграв суд на мільярд у Генадія Корбана
Битва за «Цитрус». Власник мережі виграв суд на мільярд у Генадія Корбана
Битва за «Цитрус». Власник мережі виграв суд на мільярд у Генадія Корбана
Скандал з «Цитрус»: замість нового MacBook Pro пів року очікувань, надвитрати у 50 000 грн та подарунковий сертифікат на 500 грн від магазину. Подробиці історії
Скандал з «Цитрус»: замість нового MacBook Pro пів року очікувань, надвитрати у 50 000 грн та подарунковий сертифікат на 500 грн від магазину. Подробиці історії
Скандал з «Цитрус»: замість нового MacBook Pro пів року очікувань, надвитрати у 50 000 грн та подарунковий сертифікат на 500 грн від магазину. Подробиці історії
Працювала бренд-менеджером «Цитруса» та виступала за cashless-майбутнє. Що відомо про Валерію Глодан, яка загинула з тримісячною донькою в Одесі від ракети
Працювала бренд-менеджером «Цитруса» та виступала за cashless-майбутнє. Що відомо про Валерію Глодан, яка загинула з тримісячною донькою в Одесі від ракети
Працювала бренд-менеджером «Цитруса» та виступала за cashless-майбутнє. Що відомо про Валерію Глодан, яка загинула з тримісячною донькою в Одесі від ракети
Вчора, 23 квітня, в Одесі сталася ще одна жахлива трагедія цієї війни. В житловий будинок влучила російська ракета — загинуло щонайменше восьмеро людей. Серед них — 28-річна Валерія Глодан зі своєю матір’ю і тримісячною донечкою Кірою… Розповідаємо, ким була Валерія, і шануємо її світлу пам’ять.
Корбана за рішенням суду виключили зі списку співвласників «Цитруса»
Корбана за рішенням суду виключили зі списку співвласників «Цитруса»
Корбана за рішенням суду виключили зі списку співвласників «Цитруса»

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.