Бюро економічної безпеки України повідомило про арешт 166 млн грн, які є на рахунках трьох юросіб відомої підсанкційної букмекерської компанії, через звинувачення в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Бюро економічної безпеки України повідомило про арешт 166 млн грн, які є на рахунках трьох юросіб відомої підсанкційної букмекерської компанії, через звинувачення в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Діяльність компанія ліцензіат, яка потрапила під санкції, проводила через інтернет. На дзеркальних вебсайтах двійники компанії розміщували ігрові акаунти та проводили букмекерську діяльність без відповідної ліцензії. Поповнювались ці акаунти готівкою через термінали.
За даними детективів бюро, для маскування фінансової схеми компанії використовувала міскодинг, тобто приймали платежі за неправильним кодом (МСС-код) і таким чином підмінювали призначення платежу.
Грошові потоки проходили через рахунки юросіб на спрощеній системі оподаткування, не зареєстрованих платниками ПДВ. А виплата виграшів відбувалися через підконтрольні фіктивні суб’єкти господарювання.
Відповідно до цього фахівці бюро інкримінують причасним юрособам та букмекерській компанії завдання збитків у 1 млрд грн через уникання сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.
Згідно з інформацією від БЕБ, до вказаної букмекерської компанії 10 березня застосовані санкції за Указом Президента України та введенням в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Серед підсанкційних компаній на початку березня опинилась і компанія Parimatch, на рахунках якої на той момент було заблоковано 250 мільйонів гривень клієнтів компанії. Як зазначали в компанії, ТОВ «Паріматч» отримала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та онлайн казино в березні 2021.
За даними БЕБ, з метою уникнення санкцій та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в березні 2023 року букмекерська компанія переказала грошові кошти, начебто, як аванс роялті за надання прав на використання програмного забезпечення, підконтрольним юрособам. Службові особи компанії намагалися вивести кошти та надалі легалізувати їх шляхом розподілення між рахунками понад 200 фізичних осіб.
Згідно з даними БЕБ, на кошти у сумі 166 млн грн, які були на рахунках трьох підконтрольних букмекерській конторі юросіб, накладено арешт. Протиправну діяльність зупинено.
Силами детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора ведеться досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження з ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 КК України.
БЕБ повідомляє, що спільними зусиллями з СБУ, КРАІЛ та НБУ у першому кварталі 2023 року забезпечили надходження до бюджету від грального бізнесу в сумі 1 млрд грн. Після відкриття активних кримінальних проваджень надходження від сплати податків, сплачених компаніями-лицензіатами, за листопад — грудень 2022 року зросли в десять разів.
