Що під капотом в Uklon? Слухай TechPower Podcast 🎧

Кошти у 166 млн грн підсанкційної букмекерської компанії арештувало Бюро економічної безпеки, ймовірно це «Паріматч»

Бюро економічної безпеки України повідомило про арешт 166 млн грн, які є на рахунках трьох юросіб відомої підсанкційної букмекерської компанії, через звинувачення в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Залишити коментар
Кошти у 166 млн грн підсанкційної букмекерської компанії  арештувало Бюро економічної безпеки, ймовірно це «Паріматч»

Бюро економічної безпеки України повідомило про арешт 166 млн грн, які є на рахунках трьох юросіб відомої підсанкційної букмекерської компанії, через звинувачення в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про злочинну діяльність

Діяльність компанія ліцензіат, яка потрапила під санкції, проводила через інтернет. На дзеркальних вебсайтах двійники компанії розміщували ігрові акаунти та проводили букмекерську діяльність без відповідної ліцензії. Поповнювались ці акаунти готівкою через термінали.

За даними детективів бюро, для маскування фінансової схеми компанії використовувала міскодинг, тобто приймали платежі за неправильним кодом (МСС-код) і таким чином підмінювали призначення платежу. 

Грошові потоки проходили через рахунки юросіб на спрощеній системі оподаткування, не зареєстрованих платниками ПДВ. А виплата виграшів відбувалися через підконтрольні фіктивні суб’єкти господарювання.

Відповідно до цього фахівці бюро інкримінують причасним юрособам та букмекерській компанії завдання збитків у 1 млрд грн через уникання сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору. 

Про санкції

Згідно з інформацією від БЕБ, до вказаної букмекерської компанії 10 березня застосовані санкції за Указом Президента України та введенням в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Серед підсанкційних компаній на початку березня опинилась і компанія Parimatch, на рахунках якої на той момент було заблоковано 250 мільйонів гривень клієнтів компанії. Як зазначали в компанії, ТОВ «Паріматч»  отримала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та онлайн казино в березні 2021. 

За даними БЕБ, з метою уникнення санкцій та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в березні 2023 року букмекерська компанія переказала грошові кошти, начебто, як аванс роялті за надання прав на використання програмного забезпечення, підконтрольним юрособам. Службові особи компанії намагалися вивести кошти та надалі легалізувати їх шляхом розподілення між рахунками понад 200 фізичних осіб.

Про дії правоохоронців

Згідно з даними БЕБ, на кошти у сумі 166 млн грн, які були на рахунках трьох підконтрольних букмекерській конторі юросіб, накладено арешт. Протиправну діяльність зупинено. 

Силами детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора ведеться досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження з ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 КК України.

БЕБ повідомляє, що спільними зусиллями з СБУ, КРАІЛ та НБУ у першому кварталі 2023 року забезпечили надходження до бюджету від грального бізнесу в сумі 1 млрд грн. Після відкриття активних кримінальних проваджень надходження від сплати податків, сплачених компаніями-лицензіатами, за листопад — грудень 2022 року зросли в десять разів.

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
СБУ: «До Parimatch Tech належать компанії створені громадянами рф». Компанія входить у «Дія City»
СБУ: «До Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами рф». Компанія входить у «Дія City»
По темi
СБУ: «До Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами рф». Компанія входить у «Дія City»
80% команди Parimatch Ukraine та 50% штату GR8 Tech залишились без роботи. Звільняють маркетинг інвесторів GR-відділ і дорогих сеньйорів
80% команди Parimatch Ukraine та 50% штату GR8 Tech залишились без роботи. Звільняють маркетинг, інвесторів, GR-відділ і дорогих сеньйорів
По темi
80% команди Parimatch Ukraine та 50% штату GR8 Tech залишились без роботи. Звільняють маркетинг, інвесторів, GR-відділ і дорогих сеньйорів
Компанія GR8 Tech (колишня Parimatch Tech) скоротить майже половину команди та реструктурує бізнес
Компанія GR8 Tech (колишня Parimatch Tech) скоротить майже половину команди та реструктурує бізнес
По темi
Компанія GR8 Tech (колишня Parimatch Tech) скоротить майже половину команди та реструктурує бізнес
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій з юристом
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій з юристом
По темi
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій з юристом
Ми звязалися з GR8 Tech (екс Parimatch Tech) і запитали про ситуацію з Parimatch. Ось що нам розповіли
Ми зв’язалися з GR8 Tech (екс Parimatch Tech) і запитали про ситуацію з Parimatch. Ось що нам розповіли
По темi
Ми зв’язалися з GR8 Tech (екс Parimatch Tech) і запитали про ситуацію з Parimatch. Ось що нам розповіли
Новий випуск «З фронту в IT» про айтівців, які повертаються до цивільного життя після ЗСУ.

Історія світчера з Тернопільщини, який змінив агро на IT, а IT на ЗСУ

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Читайте також
Product DJ із Parimatch Tech. Історія фахівця, який встигає не лише працювати, а й грати DJ-сети на власних благодійних івентах
Product DJ із Parimatch Tech. Історія фахівця, який встигає не лише працювати, а й грати DJ-сети на власних благодійних івентах
Product DJ із Parimatch Tech. Історія фахівця, який встигає не лише працювати, а й грати DJ-сети на власних благодійних івентах
«Навколо IT» — нова рубрика, в якій ми збиратимемо все корисне для життя айтішника, яке не стосується його роботи. Виявляється, у айтішників різні хобі. Ми вже писали про айтішників-бігунів, плавців, художників, музикантів, танцівників, а також заводчиків собак. Герой сьогоднішнього матеріалу — айтішник-діджей Валерій Ткаліч. Він — Product Manager у Parimatch Tech. Валерій допомагає розвивати функціонал платформи Parimatch: робота поєднує аналіз даних, спілкування з користувачами, виявлення проблем бізнесу та їх усунення. А у вільний час хлопець — волонтер, а на поклик серця ще й DJ.  Зокрема, 19 серпня Валерій зіграє на благодійному дев-концерті, кошти якого будуть спрямовані на підтримку армії. Ось його історія.
Українські держструктури досі купують софт російської ABBYY? Розповідаємо, як так сталося і що кажуть у компанії
Українські держструктури досі купують софт російської ABBYY? Розповідаємо, як так сталося і що кажуть у компанії
Українські держструктури досі купують софт російської ABBYY? Розповідаємо, як так сталося і що кажуть у компанії
Де навчитися стріляти, як обрати зброю та скільки коштує таке хоббі: гайд від айтішника-стрілка
Де навчитися стріляти, як обрати зброю та скільки коштує таке хоббі: гайд від айтішника-стрілка
Де навчитися стріляти, як обрати зброю та скільки коштує таке хоббі: гайд від айтішника-стрілка
«Навколо IT» — нова рубрика, в якій ми збиратимемо все корисне для життя айтішника, яке не стосується його роботи. Виявляється, у айтішників найрізноманітніші хобі. Ми вже писали про айтішників-бігунів, плавців, художників, музикантів, танцівників, і навіть заводчика собак. Сьогодні розповідаємо про програміста, який поза роботою любить стріляти та активно практикує потрапляння в цілі.  Ілля Майер, Head of CRM Engineering в Parimatch Tech — закоханий в зброю та стрільбу ще зі шкільного віку і знає про це все, навіть може навчити бажаючих.
Black box на пів року, донати як інвестиція в безпеку та крипта. Як айтішники витрачають гроші та у що інвестують
Black box на пів року, донати як інвестиція в безпеку та крипта. Як айтішники витрачають гроші та у що інвестують
Black box на пів року, донати як інвестиція в безпеку та крипта. Як айтішники витрачають гроші та у що інвестують
Зарплата працівників сфери IT в Україні — одна з найвищих.  І саме вони є істотним джерелом допомоги армії та підтримки української економіки. Під час війни айтішники змінюють свої фінансові звички й замість інвестицій та відкладень часто донатять кошти на ЗСУ та волонтерські ініціативи. dev.ua вирішив розпитати айтішників, куди вони витрачають гроші й у що інвестують, скільки донатять та чи відкладають на чорний день. Сьогоднішні герої — працівники IT-компаній Universe, Innovecs та PariMatch Tech.
1 коментар

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.