Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили місцевого мешканця, який впродовж двох років проводив фінансові операції у забороненій в Україні платіжній системі WebMoney Transfer.
Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили місцевого мешканця, який впродовж двох років проводив фінансові операції у забороненій в Україні платіжній системі WebMoney Transfer.
Санкції та заборона на користування послугами російських фірм об’єднаних торгівельною маркою WebMoney були запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України у 2021 році та продовжені у 2024 році.
50-річний житель Полтавської області задля власного заробітку впродовж двох років здійснював торгівлю, обмін, перекази та виведення електронних грошей через платіжну систему WebMoney Transfer, повідомляє БЕБ.
Слідством встановлено, що тільки за останні півтора року фігурант провів понад 2000 фінансових операцій на суму більше ніж 1,27 млн грн.
Під час проведення санкціонованого обшуку у підозрюваного зафіксували здійснення незаконних операцій з електронними грошима через WebMoney Transfer, вилучили мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.
Наразі триває досудове розслідування.
