💳 Потрібна європейська картка з лімітом 50к євро? Встановлюй Trustee Plus 👉
Вікторія ГорбікТаке життя
29 квітня 2024, 13:36
2024-04-29
Керівники двох держлотерей отримали підозри в організації нелегальних онлайн-казино. Хто це може бути
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор та лотерей двох керівників підприємств найбільших в Україні операторів державних лотерей.
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор та лотерей двох керівників підприємств найбільших в Україні операторів державних лотерей.
Про що мова
Інформація про підозру зʼявилась на сайті Офісу Генерального прокурора 26 квітня.
Як йдеться в повідомленні, керівники впровадили програмне забезпечення на підконтрольних вебресурсах лотерей, адаптувавши його до сучасних технологічних трендів лотереї України. Так підозрювані організували протиправну діяльність у сфері азартних ігор, не маючи дозвільних документів — ліцензії на такий вид діяльності.
Зокрема, на сайтах онлайн-лотерей підозрювані запровадили проведення азартних ігор у казино, у тому числі ігор в кості, рулєтка, прокручування барабанів, які зовнішньо імітують процес розіграшу в гральному автоматі тощо. Це дозволяло користувачам брати участь в азартних іграх онлайн.
Наразі проводиться досудове розслідування детективами Бюро економічної безпеки України та вирішується питання щодо обрання підозрюваним керівникам держлотерей запобіжних заходів. Крім того, правоохоронці намагаються визначити всіх причетних до вчинення злочину осіб, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про держлотереї
В Єдиному реєстрі державних лотерей, запровадженому в Україні, зареєстровано 26 лотерей.
Серед операторів державних лотерей вказані три юридичні особи:
ТОВ «М.С.Л.», яку заснувала майже на 100% кіпрська компанія «ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД» («EVOLOT LIMITED»). Керівником підприємства є Залізняк Іван Михайлович, підписантом — Ложенко Георгій Олександрович.
ПІІ «Українська Національна Лотерея», яку заснувала майже на 90% китайська ГОНГ КОНГ РУІ БО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (НОNG КОNG RUІ ВО ІNVЕSТМЕNТ LІМІТЕD) та фізособа Фогго Майкл Джон. Керівником та підписантом підприємства є Бочковський Андрій Сергійович.
ПрАТ «Патріот», бенефіціар — Сокол Валерій Павлович, керівник та підписант — Змаженко Володимир Петрович.
Що говорить судовий реєстр
Згідно з даними судового реєстра України, оприлюдненими 8 квітня, у ході досудового розслідування детективи встановили, що службові особи підприємства ПІІ «Українські Національні Лотереї» та ТОВ «М.С.Л.», які є оператором державних лотерей, та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, в період з 2021 року по теперішній час, умисно, в порушення вимог Закону України «Про державні лотереї в Україні» організували та проводять азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, зокрема використовуючи власні, офіційні інтернет-сторінки.
З 19 березня, починаючи з 10:20 хв. 28.03.2024 до 12 год. 00 хв. 28.03.2024 детективами проведено обшук в офісному приміщенні та вилучена техніка та телефони. Слідчий суддя задовольнив клопотання про накладення арешту на вилучене майно.
Держспецзв’язку та БЕБ розпорядилися заблокувати домен сайту з продажу тютюну та засобів для паління. Власник сайту спробував рішення оскаржити. Не вийшло
Кібер-шантаж, онлайн-казино і Telegram. Як Concorde Bank намогаються втягнути в мутну історію
Невеликий український банк Конкорд несподівано потрапив до багатошарового сюжету з Росії про ринок криптовалют, нелегальні онлайн-казино, хакерів-здирників та навіть даркнет-маркетплейси з торгівлі наркотиками.
Forbes.ua опублікував аналітичний матеріал про цю ситуацію. dev.ua коротко переказує найголовніше.
Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот
Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі